120.000 ohne Herkunftsnachweis

Hallo

der sparsame Schüler der nicht weiß wo das viele Geld herkommt sollte sich einmal das Geldwäschegesetz durchlesen:

GwG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Gruß Naseweis

Man muss aber auch sagen, dass es in Deutschland immer noch eine Unschuldsvermutung gibt und ihm der Steuerbetrug nachgewiesen werden muss. Die Beweise, dass er schuldig ist muss die Staatsanwaltschaft oder das ermittelnde Finanzamt bringen und nicht er.

Aber 120 000 Euro angespart mit 18 Jahren macht doch schon äußerst Stutzig... zu mal in den letzten Jahren gar nicht hätte so viel verdienen können.

Hallo Paola,

es geht hier wohl nicht nur um Steuerhinterziehung sondern auch um Geldwäsche.
Banken müssen bei Bareinzahlungen von über 15.000 €, wenn die Herkunft des Geldes nicht nachvollzogen werden kann, dies melden.
Auch eine Auflösung des Kontos bringt nichts mehr.

Daher habe ich in meiner vorherigen Antwort auf das GWG hingewiesen.

Gruß Naseweis

Und nicht nur bei 15.000€,sondern auch wenn es öfter höhere Einzahlungen auf das Konto gibt,die unter der 15.000€ Grenze sind.

Die Bank muss dann eine Verdachtsanzeige schreiben.

Es bringt also nix,mehrere Einzahlungen unter 15.000€ zu tätigen,und dann zu glauben,man ist damit aus dem Schneider.


Ist natürlich schon merkwürdig,120.000€ Bargeld zu haben.
Und dann noch als 18jähriger.

Welcher Mensch lagert 120.000€ zuhause.

Die Schweigepflicht ist bei Ärzten, Anwälten, Steuerberater usw. gleich geregelt.

Es gibt nur kleine Ausnahmen wo die nicht zählt z.b. wenn eine schwerwiegende Straftat geplant wird... darunter zählt z.B. Mord... aber auch NUR dann, wenn die Straftat noch nicht vollzogen wurde. Da dein Kumpel, dass Geld ja schon Bar hat, ist die tat (falls es eine gibt) ja bereits verzogen und gehört sowieso nicht zu den "schwerwiegenden" Straftaten.

Im übrigen glaube ich auch nicht, dass dir hier jemand sagen wird, wie man das am geschicktes macht. Das Problem dabei ist, sollte die Sache doch nicht so legal gelaufen sein, würden sie die Leute die dir dabei helfen, selber Strafbar machen. Von daher bleibt dir nur der Weg zum Anwalt bzw. Steuerberater. Am besten jemand der beides ist

esco

Ps.: Natürlich, ist das mit der Unschuldsvermutung jedem Juristen bekannt und auch im BGB geregelt.