Auslandsüberweisung

Überweise mit einer IBAN, BIC Code. Wenn die Abteilung es dirt prüft kann es ggf. nicht überwiesen werden. Wenn du dich mit deiner EX nett unterhälst wird sie dir das Geld doch sicherlich geben. eine Überweisung in Höhe von 800 Euro wird in der Regel nicht "Groß" geprüft. Die Empfängerbank kann es max. Abweisen und zurück senden, der Emfänger kann auch "Fehlerhaft" sein, die Bankverbidnung muss da exisitieren. "Alle Angaben ohne Gewähr."

Vielen Dank.

ich wollte eh nicht 800€ auf einmal überweisen. Evtl mehrere Male 200 -300€.
Überweisung muss mit IBAN und BIC durchgeführt werden.

Moneybookers geht leider nicht, da ich mit paysafecard eingezahlt hatte (hatte damals noch kein Moneybookers.)
Deshalb darf ich nur per Banküberweisung auszahlen.

Zitat von hansmann

Ich hatte gelesen, dass bei Überweisungen der Name des Kontoinhabers aufgrund eine neuen Regelung nicht mehr so entscheidend ist.

Ich weiß ja nicht was du gelesen hast aber das fällt vollkommen ins Geldwäsche Gesetz und kann mit sofortiger Kontosperrung plus Strafanzeige enden Wenn ich so etwas bei Kunden sehe sage ich bei kleinen Beträgen nichts aber bei größeren hacke ich dann schon mal nach!

Zitat von Escorpio

Ich weiß ja nicht was du gelesen hast aber das fällt vollkommen ins Geldwäsche Gesetz und kann mit sofortiger Kontosperrung plus Strafanzeige enden Wenn ich so etwas bei Kunden sehe sage ich bei kleinen Beträgen nichts aber bei größeren hacke ich dann schon mal nach!

Bisher mussten Banken vor allem auch den angegebenen Namen einer Überweisung mit dem hinterlegten Namen der Zielkontonummer abgleichen. Zur Beschleunigung des Zahlungsverkehrs wurde eben diese Prüfung abgeschafft. Die Änderungen gelten seit dem 01. November 2009.

Zitat von hansmann

Bisher mussten Banken vor allem auch den angegebenen Namen einer Überweisung mit dem hinterlegten Namen der Zielkontonummer abgleichen. Zur Beschleunigung des Zahlungsverkehrs wurde eben diese Prüfung abgeschafft. Die Änderungen gelten seit dem 01. November 2009.

So stimmt das nicht... Es MUSS nicht mehr geprüft werden, dass heißt aber nicht, dass es nicht bei Durchsicht der Kundendaten mal gesehen wird und dem entsprechend gehandelt.

Auch darf er nicht ohne die Einwilligung vom Konto seiner Freundin (das Kasino Konto läuft ja auf seine Freundin?), einfach Geld überweisen.... egal wem das Geld gehört.

Zitat von Escorpio

Wenn ich so etwas bei Kunden sehe sage ich bei kleinen Beträgen nichts aber bei größeren hacke ich dann schon mal nach!

was sind bei dir kleinere beträge?

Zitat von Escorpio

So stimmt das nicht... Es MUSS nicht mehr geprüft werden, dass heißt aber nicht, dass es nicht bei Durchsicht der Kundendaten mal gesehen wird und dem entsprechend gehandelt.

stimmt, es muss nicht, aber kann.
wie funktioniert die überprüfung eigentlich bei der bank. wird dort einer abgestellt, der die überweisungen überprüft?
wann/ aus welchem grund wird ein zahlungseingang überprüft?

danke